本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到
本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以555,128,024为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
陈说期内，公司从事的首要事务包含三大板块：金属成形机床事务、激光加工配备事务、智能制作解决计划事务。
公司的金属成形机床事务首要产品包含数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。
陈说期内，公司的金属成形机床事务完结运营收入11.85亿元，同比下降4.47%。其间高端主机事务完结运营收入7.84亿元，同比下降17.25%。数控折弯机、数控转塔冲床面临职业需求下行的晦气趋势，活跃把握储能、新能源轿车等职业的结构性添加时机，商场占有率有所进步；压力机事务快速构成规划化出售，在轿车职业完结大吨位接连冲压出产线的订单打破，中小吨位伺服压力机在新能源等职业构成批量订单。自动化设备完结运营收入4.01亿元，同比添加36.73%。抢抓商场自动化、柔性化、智能化需求，钣金成套自动化产线订单逆势添加；卷板加工机械紧跟商场趋势，捉住轿车及相关工业展开势头，订单再创前史新高，高端轿车板落料线、摆剪线商场抢先优势进一步进步，首条高端钢铝复合轿车外板激光落料线成功进入世界知名车企集团。
公司的激光加工配备事务首要产品包含面向金属材料加工范畴的二维激光切开机、二维激光柔性切开单元、三维激光切开系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套出产线；面向显现面板、半导体、新能源范畴的精细激光加工设备等。
陈说期内，公司的激光加工配备事务完结运营收入5.62亿元，同比下降18.66%。其间金属材料激光加工设备完结运营收入5.44亿元，同比下降11.67%。二维激光切开机出售规划坚持安稳，在剧烈的商场竞争局势下，进一步强化国产及自研中心零部件配备，加大世界商场拓宽力度，外销订单同比添加超40%；活跃推动激光焊接事务，完结储能柜、开关柜、插件箱等职业打破。精细激光加工设备继续展开技能消化吸收和商场开辟，把握了精细激光柔性OLED切开、打孔等世界前沿技能，取得柔性OLED模组激光设备批量订单，自主研制的电池片激光设备完结了客户端测验和试出产。
公司的智能制作解决计划事务首要产品包含工业机器人、工业办理软件、工业互联网大数据渠道、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。
陈说期内，公司的智能制作解决计划事务完结运营收入0.83亿元，同比添加22.68%。工业机器人继续加大商场自主出售力度，订单同比添加近50%，直线机器人配套军工项目，机器人第七轴事务成功进入多家头部车企，完结特种设备行车梁多工序焊接单元开发研制，构成完好解决计划。继续推动亚威智云工业互联网渠道为代表的智能制作服务运用，构成了轿车及零部件、配备制作、机械加工、金属成形为主的4个职业归纳解决计划，承接了千万元级智能仓储项目。
上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2023年4月22日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室举行。本次会议由公司董事长冷志斌先生招集，会议告诉于2023年4月11日以专人投递、传真、电话、电子邮件等办法送达给整体董事。本次会议以现场及通讯办法举行，应参与会议董事9人，实践参与会议董事9人，其间王克鸿先生以通讯办法参与。公司监事会主席及高档办理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议的举行合法有用。
1、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度总经理工作陈说》。
公司董事会仔细听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2022年度总经理工作陈说》，以为：该陈说客观、实在地反映了公司运营办理层2022年度全面实行公司董事会下达的年度方针所做的各项工作。
2、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度董事会工作陈说》。
《2022年度董事会工作陈说》详细内容详见2023年4月25日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）上刊载的《2022年年度陈说》第三节：办理层评论与剖析。
公司第五届董事会独立董事王克鸿、蔡建、刘昕向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈说》，并将在公司2022年度股东大会上述职。
3、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年年度陈说》及其摘要。
《2022年年度陈说》详细内容详见2023年4月25日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-017）同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。
4、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度财务决算陈说》。
公司2022年财务报表经苏亚金诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了苏亚审[2023]702号规范无保留定见审计陈说。陈说期内，公司完结运营收入18.30亿元，较去年同期相比下降8.45%；完结归归于上市公司股东的净赢利749万元，同比下降94.22%；完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利-3,112万元。截止2022年12月31日，公司总财物42.18亿元，比去年同期上升1.55%；归归于母公司一切者权益算计17.32亿元，比去年同期下降2.46%。
5、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2022年度赢利分配的预案》。
经苏亚金诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度兼并报表归归于上市公司股东的净赢利为7,490,963.66元，依据《公司法》和《公司章程》的规矩计提的法定盈余公积金3,299,894.81元，加上兼并报表以前年度未分配赢利441,154,813.64元，2022年度兼并报表可供分配的赢利为445,345,882.49元；2022年度母公司完结净赢利32,998,948.06元，依据《公司法》和《公司章程》的规矩计提法定盈余公积金3,299,894.81元，加上母公司报表以前年度未分配赢利529,368,995.26元，2022年度母公司报表可供分配的赢利为559,068,048.51元。依据兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则，公司 2022 年底可供分配赢利为445,345,882.49元。
归纳考虑公司盈余水平、财务状况和未来展开前景，为了让整体股东共享公司展开的运营效果，公司以2023年4月22日的总股本555,128,024股为基数，向股权挂号日挂号在册的股东每10股派现金1.5元(含税) ，即用现金实践派发股利83,269,203.60元，剩下未分配赢利结转下年；不送红股；不以本钱公积金转增股本。
公司本次赢利分配预案契合公司实践运营状况，是在确保公司正常运营和久远展开的前提下，充沛考虑整体出资者的利益和对出资者的报答的状况下提出的；契合《公司法》、《企业管帐准则》、证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法令、法规的规矩；契合《公司章程》、《未来三年（2022年一2023年）股东报答规划》的规矩；与所在职业上市公司平均水平不存在严重差异。
后续在分配计划施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生改变的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整，分配份额存在因为总股本改变而进行调整的危险，敬请广阔出资者知悉。
6、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度内部操控点评陈说》。
《2022年度内部操控点评陈说》详见2023年4月25日公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。
7、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2022年度计提财物减值预备及财物核销的计划》。
《2022年度计提财物减值预备及财物核销的公告》（2023-018）详见2023年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。
8、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2023年度请求银行归纳授信额度的计划》。
请求股东大会审议，授权董事长向银行请求处理2023年度150,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法令文件。
9、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于公司及子公司运用自有资金进行现金办理的计划》。
《关于公司及子公司运用自有资金进行现金办理的公告》（2023-019）详见2023年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》 及巨潮资讯网（）。
10、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2023年度日常相关买卖估量的计划》。
《关于2023年度日常相关买卖估量的公告》（2023-020）详见2023年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。
11、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于举行2022年度股东大会的计划》。
公司定于2023年5月16日举行2022年度股东大会，审议第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十四次会议提交的相关计划。《关于举行2022年度股东大会的告诉公告》（2023-021）详见2023年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。
3、公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的专项阐明和独立定见
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-0211
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月16日举行公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关计划。就举行本次股东大会的相关事项告诉如下：
3、会议举行的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议抉择举行本次股东大会。本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的规矩。
（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为：2023年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为：2023年5月16日9:15至15:00 期间的恣意时刻。
（2）网络投票：本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。
公司股东应挑选现场投票或网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
（1）到2023年5月10日15:00收市时，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权到会本次股东大会；不能亲身到会本次股东大会的股东能够托付署理人到会，该股东署理人不必是公司的股东；经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统参与网络投票的股东。
上述计划现已公司于2023年4月22日举行的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十四次会议审议经过。详细内容详见2023年4月25日公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）
上述计划为一般抉择事项，须经到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持有用表决权股份总数的过半数经过。相关相关股东将逃避表决。本次股东大会对上述计划的中小出资者（中小出资者是指除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决独自计票并宣布独自计票效果。
公司第五届董事会独立董事王克鸿先生、蔡建先生、刘昕先生将在本次股东大会上做2022年度述职陈说。
（1）个人股东亲身到会会议的须持股票账户卡、自己身份证件；托付署理人到会会议的，署理人应须自己身份证件、授权托付书、托付人股票账户卡处理挂号手续；
（2）法人股东由法定代表人到会会议的，法定代表人须持运营执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，须持法人授权托付书、到会人身份理挂号手续；
（3）异地股东可采纳信函或用传真办法挂号（传线前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
3、挂号地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
6、到会会议人员请于会议举行前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、股票账户卡、授权托付书等原件，以便报到进场。
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
股东对总计划进行投票，视为对股东大会审议的除累积投票计划以外的其他一切计划表达相赞同见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表决定见为准，其他未表决的计划以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表决定见为准。如股东仅对其间一项进行投票的，在计票时，视为该股东到会股东大会，归入到会股东大会股东所持股份总数的核算；关于该股东未宣布定见的其他计划，视为放弃。
1、经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为2023年5月16日9:15-15:00。
2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
兹托付 先生（女士）代表自己/本单位到会江苏亚威机床股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
如托付人对本次股东大管帐划不作详细指示，署理人（是□ 否□）能够依照自己的意思表决。
补白：托付人应在授权托付书相应“□”顶用“√”清晰授意署理人投票；本授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。单位托付须加盖单位公章。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于2023年4月22日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室举行，本次会议由公司监事会主席王峻先生招集，会议告诉于2023年4月11日以专人电话办法送达给整体监事。本次会议以现场办法举行，会议由监事会主席王峻先生掌管，会议到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议的举行合法有用。
1、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度总经理工作陈说》。
监事会以为：该陈说客观、实在地反映了公司运营办理层2022年度全面实行公司董事会下达的年度方针所做的各项工作。
2、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度监事会工作陈说》。
《2022年度监事会工作陈说》详细内容详见2023年4月25日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
3、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年年度陈说》及其摘要。
经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。监事会对2022年年度陈说无贰言。
4、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度财务决算陈说》。
公司监事会对公司的财务状况进行了认线年度财务陈说实在地反映了公司的财务状况和运营效果；苏亚金诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了苏亚审[2023]702号规范无保留定见审计陈说，公允地反映了公司的实践状况，监事会表明无贰言。
5、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2022年度赢利分配的预案》。
经审阅，监事会以为：公司2022年度赢利分配预案是依据监管部分及《公司章程》的相关规矩、结合公司实践状况，考虑对整体股东继续、安稳、科学的报答根底上构成赢利分配预案，监事会以为，公司2022年度赢利分配计划契合监管部分及《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象，对本次赢利分配预案无贰言。
6、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度内部操控点评陈说》。
经审阅，监事会以为：依据深交所的相关规矩并结合公司本身的实践状况，公司建立了健全的内操控度，对出产运营的各项环节进行了有用的操控。公司内部操控安排安排完好，内部审计部分及人员配备完全到位，确保了公司内部操操控度实行及监督充沛有用。依据公司运营状况，监事会以为内部操控缺点的承认规范合理，出具的内部操控点评陈说内容实在、精确。监事会表明无贰言。
7、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于2022年度计提财物减值预备及财物核销的计划》。
公司本次计提财物减值预备及财物核销事项契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针的规矩，契合公司的实践状况，计提减值预备及财物核销的依据充沛，能够愈加公允地反映公司的财物状况、财务状况以及运营效果；抉择计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩；不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次计提财物减值预备及财物核销事项。
8、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于2023年度请求银行归纳授信额度的计划》。
经审阅，监事会赞同向股东大会请求，授权董事长向银行请求处理2023年度150,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法令文件。
9、会议以 3 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃，审议经过了《关于公司及子公司运用自有资金进行现金办理的计划》。
监事会以为：在契合相关法令法规并确保出资资金本金安全的前提下，公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理，有利于进步资金运用功率，并能取得必定收益，不会影响公司正常出产运营资金的运用，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东的利益的景象。相关批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩，监事会赞同公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理的余额不超越人民币6亿元，在上述额度内，资金能够翻滚运用；单个投财物品的出资期限不超越12个月。公司及子公司应严厉遵守审慎出资准则，挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理。
10、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2023年度日常相关买卖估量的计划》。
经核对，监事会以为：本次相关买卖事项的审议程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及公司管帐方针的相关规矩，为了实在、精确地反映公司的财务状况、财物价值及运营效果，依据审慎性准则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对到2022年12月31日各类财物进行减值测验，对存在减值痕迹的相关财物计提减值预备。
经公司及子公司对到2022年12月31日兼并财务报表或许发生减值的财物进行全面清查和财物减值测验后，2022年度计提各项减值预备金额算计为269,404,325.27元，计入的陈说期间为2022年1月1日至2022年12月31日，详细明细如下：
公司需承认减值丢失的金融财物系以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的债款东西出资、租借应收款，首要包含应收收据、应收账款、其他应收款、债务出资、其他债务出资等。本公司以预期信誉丢失为根底，对上述各项目依照其适用的预期信誉丢失计量办法计提减值预备并承认信誉减值丢失。依据此计提办法，公司本期计提应收收据坏账预备 558,241.75元，计提应收账款坏账预备 25,583,052.03元，计提其他应收款坏账预备 6,986.92元，计提长时间应收款坏账预备18,570.41元。
公司于财物负债表日对存货按本钱与可变现净值孰低计量，存货本钱高于可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。在承认存货的可变现净值时，以取得的牢靠依据为根底，而且考虑持有存货的意图、财物负债表日后事项的影响等要素。依据此计提办法，公司本期计提存货贬价预备5,839,094.74元。
对子公司和联营企业的长时间股权出资，公司于财物负债表日判别是否存在减值痕迹，如存在减值痕迹的，则估量其可收回金额，进行减值测验。减值测验效果表明财物的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计入减值丢失。公司于2022年12月6日宣布了参股公司韩国LIS Co.,Ltd（以下简称“LIS”）的危险事项，详细内容详见巨潮资讯网《关于参股公司LIS Co.,Ltd的危险提示公告》（2022-076）。因上述危险，2022年公司对LIS长时间股权出资计提233,198,663.53元减值预备。
依据《企业管帐准则第8号一财物减值》及《管帐监管危险提示第8号一商誉减值》的相关规矩，公司每年年底对收买子公司构成的含商誉财物组进行减值测验，并延聘专业评价安排进行评价。依据江苏华信财物评价有限公司出具的苏华评报字(2023)第123号财物评价陈说评价效果，2022年度公司商誉计提减值预备4,199,715.89元。
依据《企业管帐准则》等相关规矩，公司对部分无法收回的应收账款、其他应收款进行整理，并予以核销。本次核销应收账款8,424,287.93元，核销其他应收款450,000元，算计核销金额为8,874,287.93元。
本次计提的财物减值预备已在公司2022年度财务陈说中反映，削减公司2022年度兼并报表归归于母公司股东的净赢利95,779,627.59元。本次核销的坏账，承认已无法收回，均已全额计提减值预备，因而本次核销不会对公司当期赢利发生影响。
本次计提财物减值预备及财物核销事项现已公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十四次会议审议经过，本次计提财物减值预备及财物核销无需提交股东大会审议。公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了阐明，独立董事对该事项宣布了独立定见，赞同本次计提财物减值预备及财物核销事项。
公司本次计提财物减值预备及财物核销事项契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针的规矩，契合公司的实践状况，计提减值预备及财物核销的依据充沛，能够愈加公允地反映公司的财物状况、财务状况以及运营效果；抉择计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩；不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次计提财物减值预备及财物核销事项。
经审阅，公司独立董事以为：本次计提财物减值预备及财物核销事项契合《企业管帐准则》、我国证监会《关于进一步进步上市公司财务信息宣布质量的告诉》等相关规矩，契合公司实践状况，也不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象，审议程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩。咱们赞同本次计提财物减值预备及财物核销事项。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）于2023年4月22日举行了第五届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于2023年度日常相关买卖估量的计划》。依据事务运营展开的实践需求，2023年公司估量与相关方我国中车集团有限公司及其控股企业（以下简称“中车集团”） 发生日常相关买卖金额为5,000万元，与相关方曼弗莱德智能制作（江苏）有限公司（以下简称“曼弗莱德”）发生日常相关买卖金额为5,000万元。相关董事吉素琴女士就该事项逃避表决。公司独立董事就该相关买卖事项宣布了事前认可定见及独立定见。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等规矩，本次买卖事项在公司董事会批阅权限内，无须提交股东大会审议。本次估量相关买卖事项不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组，不需求经过有关部分赞同。
运营范围：授权范围内的国有财物和国有股权运营办理、本钱运营、出资及出资办理、财物办理及财物受托办理；交通和城市根底设施、新能源、节能环保配备的研制、出售、租借、技能服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的规划、制作、修补；货品进出口、技能进出口、署理进出口。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
到2022年9月30日，中车集团财物总额为人民币 53,242,331万元、财物净额为人民币19,453,834万元，2022年三季度运营收入为人民币14,147,129 万元、净赢利为人民币720,781万元。
履约才能剖析：相关人不归于失期被实行人，运营状况安稳杰出，具有履约才能。
公司正在推动向特定目标发行A股股票事项，发行目标为中车控股，发行完结后中车控股将持有公司 11,120.0756 万股股票，占本次发行完结后公司总股本的 16.69%，享有表决权比 16.69%。中车控股可实践分配的公司表决权数量显着高于公司其他股东，足以对公司股东大会的抉择发生较为严重的影响。中车控股将成为公司的控股股东，中车集团成为公司的实践操控人。因而，中车集团是公司的相关方，公司与中车集团的买卖构成相关买卖。
运营范围：研制、拼装、加工、出售工业用机器人及工业自动化设备；核算机软件规划、开发和出售并供给相关售后服务，出售自产产品；从事与本企业出产的同类产品及机器人系统的批发、货品及技能的进出口事务；上述产品的技能服务、售后服务和其他相关配套服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动） 一般项目：新能源轿车废旧动力蓄电池收回及梯次运用（不含危险废物运营）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
首要股东：昆山华瑞企业办理服务中心（有限合伙）持股29.62172%，江苏亚威科技出资有限公司持股13.35665%
到2022年12月31日，曼弗莱德财物总额31,808.28万元，净财物5,400.98万元，运营收入16,403.17万元，净赢利420.12万元（未经审计）。
履约才能剖析：相关人不归于失期被实行人，上述相关方过往的买卖进程中有杰出的履约和付出才能，两边履约具有法令确保。
公司董事吉素琴女士任曼弗莱德董事，因而，曼弗莱德是公司的相关方，公司与曼弗莱德的买卖构成相关买卖。本次审议吉素琴女士作为相关董事逃避表决。
公司与相关方之间的事务来往按一般商场运营规矩进行，与其他事务来往企业同等对待，公司与相关方之间的相关买卖，遵从公平公平的商场准则，以商场价格为根底洽谈承认，不存在危害公司和广阔股东利益的行为。
公司与相关买卖各方将依据出产运营的实践需求，与相关方在本次授权范围内签定合同进行买卖。
上述相关买卖为公司与相关方的正常事务来往，有利于公司事务的展开。公司与相关方进行的相关买卖，严厉遵从公平、公平、揭露的准则，不存在危害公司和股东权益的景象，对公司财务状况、运营效果无严重晦气影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因而类买卖而对相关人构成依靠。
咱们以为：公司本次估量的相关买卖，归于公司及子公司的日常运营活动，相关估量额度是依据公司及子公司日常出产运营进程的实践买卖状况提早进行的合理猜测。公司及子公司依据买卖形式、买卖条件等要素，参阅商场价格的定价方针与其洽谈承认买卖价格，并依据买卖两边签定的相关合同进行买卖，买卖定价公允，不存在危害股东，特别是中小出资者和公司利益的景象。综上，咱们赞同将《关于2023年度日常相关买卖估量的计划》提交至公司第五届董事会第三十四次会议审议。董事会在审议上述计划时相关董事吉素琴女士应当逃避表决。
咱们以为：公司相关买卖估量事项与公司出产运营相关，买卖有利于公司的出产运营。公司及子公司依据买卖形式、买卖条件等要素，参阅商场价格的定价方针与其洽谈承认买卖价格，并依据买卖两边签定的相关合同进行买卖，契合商场准则；且公司及子公司对上述日常相关买卖不存在依靠，不影响公司独立性，亦不存在危害公司及整体股东特别是中小出资者利益的景象，契合我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。 本计划的抉择计划程序、表决进程及表决效果契合有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩，公司董事会在审议此项触及相关买卖的计划时，相关董事逃避表决，不存在危害公司及整体股东特别是中小出资者利益的景象。咱们赞同该事项。
4、公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的专项阐明和独立定见
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年4月22日举行第五届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用自有资金进行现金办理的计划》。抉择有用期自2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会作出新的抉择之日止。现将公司及子公司拟运用自有资金进行现金办理的详细状况公告如下：
为进步资金运用功率，合理运用搁置自有资金，在确保不影响正常运营的前提下，公司及子公司拟运用搁置自有资金当令进行现金办理。搁置资金理财作为公司日常资金办理的一部分，以添加资金收益、坚持资金流动性。
首要购买银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理。不得直接或直接用于其他证券出资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为出资标的信任产品。
公司及子公司拟运用搁置自有资金进行现金办理的余额不超越人民币6亿元，在上述额度内，资金能够翻滚运用。单个投财物品的出资期限不超越12个月。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》等规矩，本计划需求提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司运营层在本抉择范围内行使抉择计划权并签署相关合同文件，公司财务部分担任安排施行。
抉择有用期自2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会作出新的抉择之日止。
1、公司及子公司进行中、低危险短期理财，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理，受微观经济环境的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响；
2、公司将依据经济局势以及金融商场的改变当令适量地介入，因而短期出资的实践收益不行预期；
1、公司及子公司将严厉遵守审慎出资准则，挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理；
2、公司财务部分将及时剖析和盯梢开展状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险；
3、公司内审部分担任对投财物品的资金运用与保管状况进行审计与监督，定时对一切投财物品进行全面查看、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计；
本次公司及子公司以搁置自有资金进行现金办理，购买中、低危险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理，上述出资不会影响及公司正常和需求，不会影响主营事务的正常展开。经过适度的中、低危险理财出资，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理，能够进步公司搁置资金的运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东追求更多的出资报答，进一步进步公司整体成绩水平，契合公司和整体股东利益。
公司独立董事以为：公司及子公司本次运用搁置自有资金进行现金办理，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》等规矩，有利于进步资金运用功率，不会影响主营事务的正常展开，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。相关批阅程序契合相关法令法规。咱们赞同公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理的余额不超越人民币6亿元，在上述额度内，资金能够翻滚运用；单个投财物品的出资期限不超越12个月。公司及子公司应严厉遵守审慎出资准则，挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理。
监事会以为：在契合相关法令法规并确保出资资金本金安全的前提下，公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理，有利于进步资金运用功率，并能取得必定收益，不会影响公司正常出产运营资金的运用，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东的利益的景象。相关批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩，监事会赞同公司及子公司运用搁置自有资金进行现金办理的余额不超越人民币6亿元，在上述额度内，资金能够翻滚运用；单个投财物品的出资期限不超越12个月。公司及子公司应严厉遵守审慎出资准则，挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管计划等办法的短期现金办理。
3、公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的专项阐明和独立定见。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2022年12月6日、12月30日宣布了参股公司韩国LIS Co., Ltd（以下简称“LIS”）的危险事项及开展状况，详细内容详见巨潮资讯网（）《关于参股公司LIS Co., Ltd的危险提示公告》（2022-076）、《关于参股公司LIS Co., Ltd危险事项的开展公告》（2022-077）。
LIS债务人大会经过了回生计划，依据计划公司控股子公司江苏亚威精细激光科技有限公司（以下简称“亚威精细激光”）持有的350万股LIS股票将以1:24的份额进行减资。公司控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）持有LIS的债务，先以9.45%份额得到现金赔付，剩下部分进行债务转股权后依照1:24的份额减资。
LIS依据KOSDAQ相关规矩提交了贰言请求书，KOSDAQ买卖所受理并给予了LIS到2024年4月11日的改进期。
1、亚威艾欧斯现已完结了对LIS精细激光加工设备技能的引入、消化和吸收，建立了独立的产品研制、出产、商场营销系统，具有了精细激光加工设备事务的自主展开才能，LIS危险事项开展不会对公司继续拓宽精细激光加工设备事务形成影响。未来亚威艾欧斯将坚持定力，加大商场资源投入，进一步进步显现面板等职业的商场浸透才能和商场占有率。
2、依据回生计划，亚威精细激光持有LIS股份数会削减，亚威艾欧斯对LIS及其控股子公司的债务可取得现金赔付及债务转股权，详细状况以LIS回生终究效果为准。到2022年12月31日，亚威精细激光对LIS的长时间股权出资已全额计提财物减值预备，亚威艾欧斯对LIS及其控股子公司的应收账款账面余额3,258万元，已计提坏账预备2,173万元，LIS危险事项开展不会对公司未来运运营绩形成严重晦气影响。
公司会依据LIS回生程序及上市资历检查的开展状况及时实行信息宣布责任，敬请广阔出资者留意出资危险。