1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司2022年度利润分配预案为：上市公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.06元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本4,003,598,603股，以此核算算计拟派发现金盈余240,215,916.18元（含税）。
陈说期内，本公司完结了严重财物出售、发行股份购买立异金属100%股份的严重财物重组事宜。重组前，公司首要事务为超市零售等事务；重组后，立异金属财物注入本公司，公司首要事务改变成为铝合金及其制品的研讨开发与出产加工等事务。
根据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所在职业归于“有色金属锻炼和压延加工业（C32）”。根据《国民经济职业分类（GB/T4754-2017）》，公司所在职业归于“有色金属锻炼和压延加工业（C32）”。
铝工业链各环节环环相扣，铝工业链上中下流工业链可分为六个环节，包含铝土矿发掘、氧化铝精粹、金属铝锻炼、铝合金出产、铝材加工以及终端产品制作。公司所在职业为铝加工职业。
我国铝材出产企业散布首要出现两个方面特色，一是环绕上游电解铝出产布局，二是环绕下流消费中心布局；我国铝材出产企业首要散布在山东、河南、内蒙古等电解铝主产地及长江三角洲、珠江三角洲消费中心区域，产值排名靠前的省/区包含山东、河南、广东、江苏和内蒙古等。根据我国有色金属工业协会的核算，2022年我国铝加工材累计产值为6221.6万吨，与上年比较下降1.4%，铝材产值位居前三的省份别离是山东、河南和广东。因为铝材种类的核算口径存在差异，导致存在产值重复核算和非铝材种类计入铝材产值核算的现象，安泰科结合工业实践状况，对上述铝材产值做出了调整，估量2022年我国铝材产值为4505万吨，比上年增加0.8%。
2022年上半年，江浙沪区域的铝加工和终端消费企业受客观要素影响，产值有所下降，而山东、河南和广东铝加工产能首要区域受房地产低迷，修建铝型材商场订单下滑等不利要素影响，产值较2021年有显着下滑。此外，上半年铝材出口的较快增加超出预期，也在必定程度上减缓了铝材月产值下降的速度。进入下半年，虽然铝材出口受美联储加息、消费复苏削弱、库存高企等影响开端接连下降，但国内商场在货币方针仍然宽松、国家一系列影响消费方针效果下开端复苏，需求重回升势，使全年累计铝材产值较上年略有增加。
在分种类铝材产值方面，我国铝材产值最大的是揉捏材，占比近一半；产值增速最快的为铝板带；2022年我国铝揉捏材产值为2150万吨，比上年下降2.4%，首要受修建铝型材、机械和经用消费范畴需求疲软影响；铝板带产值为1380万吨，增加3.4%，首要是铝罐料、轿车板、工业板材需求增加所造成的；铝箔产值502万吨，增加10.3%，增加动力首要来自包装和锂电池范畴。
我国已接连多年坚持全球最大铝材出产国和消费国位置。从国内产品消费范畴来看，首要会集在修建结构、电子电力、经用消费和机械配备职业，2022 年上述范畴的铝材消费量占悉数消费量的80.1%。
2022年，房地产职业体现低迷，全年各项目标降幅继续扩展，导致该范畴铝消费出现疲态。
根据国家核算局数据，2022年开宣布资132895亿元，比上年下降10.0%。房地产开发企业房子施工面积904999万平方米，同比下降7.2%。房子新开工面积120587万平方米，同比下降39.4%。房子竣工面积 86222万平方米，同比下降15%。房地产开发企业土地置办面积10052万平方米，同比下降53.4%。商品房出售面积 135837 万平方米，同比下降 24.3%。
铝门窗、幕墙、铝装修资料和铝金属屋面作为修建结构范畴的消费主体，其消费曩昔因我国城市化、工业化进程的不断加速而获益，未来也将还会受其影响。安泰科估量，2022年修建结构范畴铝材消费量为1227万吨，比上年下降9.1%，但修建与结构仍是铝揉捏材最大的消费范畴。
电子电力是我国原铝消费中的第二大范畴，首要用铝散布在输配电网中的电线C产品产值均保持正增加，对铝消费起到必定拉动效果。国家动力局发布数据闪现，2022年，我国电网工程完结出资5012亿元，同比增加2.0%。在国内动力结构调整，加大绿色清洁动力占比展开趋势下，2022年光伏职业展开势头杰出。光伏协会发布的数据闪现，全年国内新增装机量为87.41GW，比上年增加59.3%，累计装机量到达392.6GW；光伏组件出口再创前史新高，估量将到达165GW，比上年增加67.5%。该职业对铝型材的需求量估量为260万吨，比上年增加30.0%。
在电子3C范畴，2022年1-11月，规划以上电子信息制作业增加值同比增加8.3%。11月份，规划以上电子信息制作业增加值同比由10月份同比增加 9.4%转为同比下降1.1%。规划以上电子信息制作业累计完结出货值同比增加 3.5%，增速较1-10月份回落2.5个百分点。电子信息制作业固定财物出资同比增加19.9%，比同期工业出资增速高9.8个百分点，但比高技能制作业出资增速低3.1个百分点。安泰科估量，2022年电力电子范畴铝材消费量为680 万吨，同比增加 9.7%。
交通运送是仅次于修建和电子电力的第三大原铝消费范畴。首要用铝散布在轿车、摩托车、自行车、轨迹车辆、船只等各子职业，其间轿车用铝占有最大的份额。跟着轿车轻量化进程加速以及新动力轿车浸透率的不断进步，交通运送范畴对原铝需求的拉动效果将逐渐进步。
轿车工业协会的数据闪现，2022年，我国轿车产值和销量别离为2702.1万辆和2686.4万辆，同比别离增加3.4%和2.1%。其间，乘用车产值2383.6万辆，同比增加11.2%；销量2356.3万辆，同比增加9.5%。商用车产值318.5万辆，同比削减31.9%；销量330万辆，同比削减31.2%。新动力轿车产值和销量别离为705.8万辆和688.7万辆，同比增加96.9%和93.4%。2022年，我国共出口轿车311.1万辆，同比增加54.4%。安泰科估量2022年交通运送范畴铝材消费量为 263万吨，比上年增加5.3%。
公司是专心铝合金及制品研讨开发和出产加工的技能型企业，为铝合金加工范畴供给归纳解决计划。经过多年展开，公司构成了从合金化研制、铸造成型、均匀化热处理、揉捏变形、阳极氧化外表处理到精深机加工的全流程体系，掌握有多种合金商标的铝合金研制和制作才能，专心于满意下流应用范畴的多元化、定制化需求，开辟高附加值铝制品商场。公司产种类类丰盛，首要包含高端铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线C电子、轿车轻量化、修建工业、新动力等范畴。
公司的棒材产品是以电解铝液、铝锭、再生铝等为首要质料，经过特定的合金化配等到共同的出产制程铸造而得，是铝揉捏、铸造或铸造的最重要主材。经过数十年展开，公司铸棒产能全国抢先，并不断总结商场经历，安身下流需求，出产不同商标（1系至7系）、不同标准（?73mm-?565mm）、不同形状、不同状况、不同特性（硬度、延伸、抗拉、屈从、疲惫等）的铝合金。
在3C电子范畴，公司产品应用于手机、平板、耳机、电视机边框等产品，公司自2018年以来接连进入苹果公司的中心供货商名单，棒材产品经进一步加工后终究服务于苹果、华为、OPPO、Vivo、比亚迪电子等很多知名企业；在轿车轻量化范畴，公司产品应用于轿车轮毂、电池托盘、防撞梁、轿车座椅、装修条等部件，相关产品服务于宝马、奔驰、日产等国内外品牌；在轨迹交通范畴，公司产品应用于城市轨迹交通、高铁动车运送等项目；在新动力范畴，公司产品应用于太阳能边框、光伏组件、光伏支柱等。
公司消费电子铝型材产品包含笔记本电脑外壳资料、平板电脑外壳资料、智能手机外壳和中框资料等。下流客户（如富士康、立铠精细等）将铝型材进一步加工后应用于苹果、戴尔、惠普等多品牌的笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
铝合金具有质轻质优的特色，其密度约为钢材的30%，运用铝合金代替钢材可有用减轻轿车分量，且强度等各项目标可满意代替钢材的需求。在轨迹交通和轿车轻量化范畴，公司的产品经加工后首要应用于地铁、车身车架、电池包、保险杠、防撞梁、门槛梁、装修件和悬架体系零件等。部分终端产品如下图：
精细结构件的加工，需求铝型材经过精细锯切，将胚料送至数控机床进行CNC加工，进行多夹位、多角度的微米量级精准加工成型，再经喷砂、阳极、镭雕等工艺处理，终究构成应用于消费终端的铝制结构件产品。公司的首要铝制结构件为智能耳机转轴，比方为苹果公司的AirPods和Airpods Pro等产品供给转轴结构件。
公司的铝板带首要供给厚度4mm～240mm的中厚板、厚度0.2mm-3.0mm的铝板带、厚度0.009mm-0.2mm的铝箔产品，可满意各类客户的个性化需求。公司板带箔产品首要应用于修建装修、家居家电、包装资料、五金制品、轿车铝板、锂电池外壳等产品，为我国航空航天、轿车制作、包装印刷、修建装修、电器电子等职业的展开供给有力的质料支撑。
公司在铝杆、线缆范畴以合金铝杆和纯铝电工圆铝杆、裸铝线、8A07、1120、6101、6201以及国家电网大力推广的中强度、高导电性合金铝杆等各系列合金铝杆和合金铝导线，合金产品中心退火合金铝线力学功能、电功能及化学成分契合国家标准GB/T3190-2020和GB/T3954-2014以及ASTM B800-5和ASTM 6201-T81标准，广泛应用于电力电缆、架空线和家用电器等产品。
纯铝产品首要出产纯铝杆、裸铝线、用于铝漆包线和铜包铝线的铝丝以及家电空调热交换管和轿车散热器。经过历年数百次试验和技能立异，公司现已探索出一套合适铝漆包线、铜包铝线及家用电器产品需求的铝杆、铝丝出产工艺，产品质量安稳牢靠。
公司首要原资料为电解铝液、铝锭及再生铝。根据客户订单及出产运营计划，公司选用“以销定产、以产定购”的形式向供货商进行收购。
针对首要原资料电解铝液，公司施行战略供货商准则，与首要供货商树立了长时刻安稳的协作联系，以确保原资料的及时、安稳供给，价格以长江有色金属网长江现货铝周均价、南储现货周均价为基准价。
针对铝锭，公司以长江有色金属网或上海有色网A00铝价为基准，结合商场行情和运送承当办法确认收购价格。
公司原资料中的废铝料来自对下流客户加工过程中产生废料的收回及其他社会化途径的收购，因为废铝材的商场价格与铝现货商场价格之间存在较强的联动联系，并坚持一个合理的价差，因而公司一般以当期长江有色金属网或上海有色网A00铝均价为基准，考虑必定折率确认废铝材的收回价格。
根据职业特性以及首要客户集体较为安稳等特色，公司每年与首要下流客户签定结构协议，约好全年供需标准型号、数量、定价及结算办法等。实践出产中，公司采纳“以销定产”的形式，根据客户收购订单和终端产品，拟定定制化出产计划并组织施行。公司根据出产需求向供货商收购电解铝液、铝锭、废铝料等原资料，并根据功能要求进行合金化配比、定制化工艺、宏微观检测后，加工成满意订单需求的铝棒、铝型材、铝板、铝杆及线、出售形式
公司产品销往全国各地，单个定制产品有出口事务。国内在华东、华南、华北区域较为会集，下流客户集体首要为铝合金加工企业。
公司以“铝基准价+加工费”为首要定价形式，基准铝价一般以长江有色金属网现货铝价为基准，公司产品加工费水平由客户原料挑选、产品深加工程度、公司议价才能、出售形式和商场竞赛水相等要素归纳抉择。
铝加工职业一般选用“铝基准价+加工费”作为定价形式，铝原资料（即电解铝）作为载体，其本钱首要由下流客户承当，铝加工企业首要盈余来历为加工环节，详细体现为加工费。公司为专心铝合金及制品研讨开发和出产加工的技能型企业，构成了从合金化研制、铸造成型、均匀化热处理、揉捏变形、阳极氧化外表处理到精深机加工的全流程体系，首要经过棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件等铝合金产品的研制规划、出产和出售完结盈余并坚持长时刻展开。
经过多年展开，公司构成了从合金成分研制、熔铸铸锭到揉捏及深加工的全流程体系，掌握有不同商标、特性的铝合金研讨开发和出产才能，能够满意不同客户以及下流应用范畴的多元化、定制化需求。
在铝合金根底资料端，公司规划优势杰出，具有国内最大铝合金资料基地之一，供给铝加工全流程差异化的定制产品。根据我国有色金属加工工业协会数据，2022年，公司铝合金圆铸锭销量为291.3万吨，国内和全球商场占有率别离为10.9%和8.8%，均排名榜首，是铝棒职业龙头企业。
在铝型材范畴，公司型材板块自创建伊始即瞄准高技能含量的细分商场，经过多年事务培养与沉积，近年来商场位置逐渐安定，产品经下流进一步加工拼装后应用于华为、小米、戴尔、惠普、宝马、奔驰、日产等3C电子及轻量化范畴的知名品牌。在3C及轻量化范畴先发优势显着，承包了数十个苹果工业链相关项目，为苹果工业链中心供货商，商场份额不断进步。而且，公司揉捏型材内部晶粒组织均匀，经后续阳极氧化处理后产品外观体现出色，是职业界少量掌握大面积合适阳极氧化的7系资料规划化出产揉捏技能的厂商之一。在铝杆及线缆范畴，公司接连多年参与国家高强超导线缆标准拟定，与国缆研讨所和电科院密切协作，十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位收购了公司的产品。
此外，公司大力开辟再生铝范畴，自2017年开端与苹果公司协作展开再生铝的闭环收回与再使用，在再生铝保级与晋级方面职业位置抢先。公司高度重视节能降耗、绿色出产作业，根据我国有色金属加工工业协会数据，公司产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原资料耗费、固废使用及单位产品碳排放方面均处于职业抢先，绿色展开归纳水平位居职业前5%。
铝合金职业需不断堆集工艺和技能，经过长时刻的规划化出产实践继续储藏技能与工艺特长，发挥工匠精力，以满意快速更迭、日益多元的下流商场需求。公司技能事务团队接连多年主编、参与建议编制了高强超导电缆、铝合金圆铸锭及其相关范畴国家/职业标准，并承当了国家高技能研讨展开计划（863计划）课题等多个项目，而且，公司具有高端铝资料及铝合金研制组织一山东立异合金研讨院，配备了业界优异、实战经历丰盛的研制、产发团队。公司具有高品质铝熔体净化关键技能、再生铝杂质高效去除办法、3D仿真模仿揉捏、硬合金无缝管揉捏、等温揉捏、模具液氮冷却、圆铸锭梯度加热以及风水雾在线联合淬火等多项中心技能。在型材加工方面，公司还掌握抢先的铝合金揉捏技能。公司丰盛的技能储藏，为公司成绩增加供给驱动力。
公司为铝加工职业领军企业，经过十余年展开，出产了300余种铝合金商标，年产值逾420万吨，为竞赛对手事务量的数倍，打造了铝合金棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件五大中心品类。公司职业抢先的事务规划构筑了较高的护城河与竞赛壁垒。公司出产基地布局全国，可有用发挥山东、江苏、云南等区域位及资源优势，靠近下流客户，深化在长三角、珠三角等要点铝加工商场的浸透。公司的工业规划优势既可有用降低本钱、亦可确保产品供给的高安稳性与一贯性，为下流客户尤其是大型制作业客户所垂青。公司经过规划化运营构成相对多元、均衡的出售格式，在修建工业、轿车轻量化、3C电子、新动力等范畴均有事务布局，既可及时掌握职业展开动态亦可确保整体运营的稳健，为公司成绩增加供给微弱的驱动力。
经过数十年事务沉淀，公司经过高水准的规划出产才能、高效呼应交给才能赢得了杰出的商场口碑，取得了3C电子、轿车轻量化、新动力、修建工业等范畴的优质客户的共同认可，为公司继续做优做强奠定了杰出的根底。在3C电子商场，公司产品经后续加工后服务于苹果、华为、联想、小米、OPPO、vivo等品牌；在轿车轻量化方面，公司产品经后续进一步加工后服务于奔驰、宝马、奥迪、丰田等知名品牌，完结了以铝代钢，降低了整车自重，此外，公司多年参与国家超强高导线缆标准的拟定，与国缆研讨所和电科院密切协作。公司在稳固既有中心客户协作的根底上，不断深度发掘需求潜能，跟着技能优势的不断闪现和服务水平的继续进步，为成绩进步供给有力确保。
2022年分季度陈说数据为以立异金属为主体的财务数据，与前三季度宣布的华联综超数据有差异，管帐主体不同。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1公司应当根据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
立异新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立异新材”）系北京华联归纳超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）经过严重财物重组、发行股份购买财物更名而来。2022年10月13日，我国证券监督管理委员会出具《关于核准北京华联归纳超市股份有限公司严重财物重组及向山东立异集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》。2022年12月21日，公司证券简称改变为“立异新材”，公司证券代码不变，仍为“600361”。公司的主营事务由超市零售改变为铝合金及其制品的研讨开发与出产加工，产品首要包含高端铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线年度，公司完结运营收入693.19亿元，完结归属上市公司母公司净利润为10.89亿元。上市公司股本、财物总额、运营收入、盈余才能等产生质的改变，企业抗危险和可继续展开才能明显增强。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。
立异新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的告诉和会议资料于2023年3月27日以电子邮件办法向本公司整体监事宣布。本次会议于2023年4月6日以现场办法举行，应到会监事3人，实践到会监事3人（其间：托付到会的监事人数为0，以通讯表决办法到会会议的监事人数为0）。本公司部分高档管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生掌管。本次会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、其他标准性文件和本公司规章的规则。
经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司2022年度陈说的程序契合法令、法规以及我国证券监督管理委员会的规则，陈说的内容实在、精确、完整地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年度监事会作业陈说》。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年度财务决算陈说》。
经审阅，监事会以为2022年度利润分配预案契合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司规章》等相关规则，契合公司实践状况和久远展开战略，不存在危害中小股东利益的景象。监事会赞同将本预案提交至公司 2022年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）（以下简称“指定信息宣布媒体”）宣布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
经审阅，监事会以为公司已根据本身的实践状况和法令法规的要求，树立了较为完善的内部操控体系，契合公司现阶段运营管理的展开需求，确保了公司各项事务的健康运转及运营危险的操控，陈说期内公司的内部操控体系标准、合法、有用，没有产生违背公司内部操控准则的景象。公司《2022年度内部操控点评陈说》全面、客观、实在地反映了公司内部操控体系的树立、完善和运转的实践状况。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年度内部操控点评陈说》。
经审阅，监事会以为公司董事、监事和高档管理人员2022年薪酬充分考虑了公司运营状况，有利于激起董事、监事、高档管理人员的活跃性，为公司事务安稳增加供给了动力，契合《公司规章》的相关规则，不存在危害公司和整体股东利益的景象。本计划整体监事逃避表决，赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于公司董事、监事和高档管理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的公告》（公告编号：2023-009）。
因该事项与整体监事存在利害联系，因而整体监事逃避表决，本计划将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
经审阅，监事会以为公司2023年度薪酬计划充分考虑了公司运营状况，契合《公司规章》的相关规则，不存在危害公司和整体股东利益的景象。本计划整体监事逃避表决，赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于公司董事、监事和高档管理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的公告》（公告编号：2023-009）。
因该事项与整体监事存在利害联系，因而整体监事逃避表决，本计划将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
举行地址：山东省滨州市邹平市经济技能开发区月河六路中段立异第四工业园办公楼一层会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规则履行。
上述计划内容详见公司于 2023 年4月8日在《我国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券买卖所网站（）上刊载的《第八届董事会第四次会议抉择公告》、《第八届监事会第四次会议抉择公告》、《2022年年度陈说》全文及摘要、《关于公司2022年度利润分配预案的公告》、《关于拟定〈董事、监事及高档管理人员薪酬管理准则〉的计划》等相关公告。
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的榜初次投票成果为准。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。
(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
(1)由法定代表人代表法人股东到会股东大会的，应出示自己身份证件、能够表 明其法定代表人身份的有用证明；
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东到会股东大会的，应出示自己身份 证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策组织签署的书面托付书；
(4)由代理人代表个人股东到会股东大会的，应出示托付人及代理人自己身份证 件、托付人亲笔签署的授权托付书；
(5)由代理人转托付第三人代表股东(包含法人股东、个人股东，即托付人)到会 股东大会的，应出示：a、托付人身份证件复印件；b、由托付人签署并经公证的 授权代理人能够转托付第三人到会本次会议的书面授权托付书；c、授权代理人 签署的托付第三人到会本次会议的授权托付书；d、第三人的身份证。
(1)挂号办法：前述到会会议人员可在挂号时刻持上述证件到本公司指定地址办 理挂号，也能够信函或传真办法处理挂号。参会挂号不作为股东依法参与股东大会的必备条件。
(3)挂号地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 12 层 1202C 公司证券部
本次会议估计半响，请到会现场会议的人员准时参与，到会 现场会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件的影响，则本次会议的进程另行告诉。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月28日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。
立异新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的告诉和会议资料于2023年3月27日以电子邮件办法向本公司整体董事和监事宣布。本次会议于2023年4月6日在山东省滨州市邹平市经济技能开发区月河六路中段立异第四工业园公司会议室以现场和通讯相结合的办法举行，应到会董事9人，实践到会董事9人（其间：托付到会的董事人数为0，以通讯表决办法到会会议的董事人数为4人），本公司监事和高档管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生掌管。本次会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、其他标准性文件和本公司规章的规则。
经审议，董事会以为公司《2022年年度陈说》全文及摘要的编制和审阅的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完整地反映了公司2022年的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年度董事会作业陈说》。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，《独立董事2022年度述职陈说》详见上海证券买卖所网站（）。
公司总经理王伟先生向董事会作2022年度总经理作业陈说，陈说内容触及公司2022年作业总结及2023年作业计划。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年度财务决算陈说》。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币456,158,873.12元。公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：上市公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.06元（含税）。本年度不送红股，也不进行本钱公积金转增股本。
根据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》，拟分配的现金盈余总额与当年归归于上市公司股东的净利润之比缺乏30%阐明如下：公司剩下的未分配利润将结转至下一年度，用于要点项目出资及偿还带息债款，以继续进步公司运营效益，完结对股东的长时刻报答。
详细内容详见公司同日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）（以下简称“指定信息宣布媒体”）宣布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
独立董事就本事项宣布了独立定见，详细详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《2022年度内部操控点评陈说》。
独立董事就本事项宣布了独立定见，详细详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《审计委员会2022年度履职陈说》。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）宣布的《董事、监事及高档管理人员薪酬管理准则》。
因该事项与整体董事存在利害联系，因而整体董事逃避表决，本计划直接提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于公司董事、监事和高档管理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的公告》（公告编号：2023-009）。
独立董事就本事项宣布了独立定见，详细详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
因该事项与整体董事存在利害联系，因而整体董事逃避表决，本计划将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于公司董事、监事和高档管理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的公告》（公告编号：2023-009）。
独立董事就本事项宣布了独立定见，详细详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
因该事项与整体董事存在利害联系，因而整体董事逃避表决，本计划将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于公司董事、监事和高档管理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的公告》（公告编号：2023-009）。
独立董事就本事项宣布了独立定见，详细详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《2022年度严重财物重组事项成绩许诺完结状况的公告》（公告编号：2023-010）。
详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-011）。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。
● 本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并另行公告详细调整状况。
● 本年度现金分红金额占2022年度归归于上市公司股东净利润的份额为22.06%，首要原因是考虑到公司所在的职业特色、内外部运营环境、展开规划、未来项目出资等，需求堆集恰当的留存收益用于公司日常运营周转及战略展开需求，进步公司整体价值，有利于完结股东的长时刻报答，契合广阔股东的利益。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币456,158,873.12元。公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。
本次利润分配计划如下：上市公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.06元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本4,003,598,603股，以此核算算计拟派发现金盈余240,215,916.18元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度兼并报表归归于上市公司股东的净利润为22.06%。分配完结后，母公司尚余未分配利润将转入下一年度。
如在利润分配施行公告确认的股权挂号日前，公司总股本产生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
根据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》，拟分配的现金盈余总额与当年归归于上市公司股东的净利润之比缺乏30%阐明如下：公司剩下的未分配利润将结转至下一年度，用于要点项目出资及偿还带息债款，以继续进步公司运营效益，完结对股东的长时刻报答。资金用处首要包含：
（一）要点项目出资开销。公司的主营事务为铝合金及其制品的研讨开发与出产加工，固定财物出资规划大，资金需求量较高。公司秉持做强做优做精的运营理念、活跃服务高质量客户、聚集高端商场的战略愿景，不断加大研制投入，推动公司产品结构晋级，活跃推动各项目建造及全国性工业布局，因而需组织必定规划的本钱性开支，以支撑相关战略的施行。
公司未来拟施行的项目首要包含：年产50万吨高强高韧铝合金资料出产配备智能化进步改造项目、年产50万吨高品质再生铝合金资料项目、年产32万吨新动力轿车轻量化铝合金资料项目。
（二）偿还带息债款。公司未来12个月到期的银行有息负债估计超越净财物的30%。2023年，公司拟进一步压降带息债款规划，以节省财务费用，进步盈余水平。
公司于2023年4月6日举行第八届董事会第四次会议，以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司2022年度利润分配预案的计划》，并赞同本次利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司拟定的2022年年度利润分配预案，归纳考虑了公司所在展开阶段、运营展开实践需求、盈余水平、资金需求及现金流状况等要素，一起统筹了股东报答的合理需求，因而公司2022年度现金分红水平低于30%具有合理性，契合公司实践状况，契合股东的整体利益和长时刻利益。董事会根据相关法令及法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在危害股东特别是中小股东利益的状况，赞同公司拟定的利润分配预案，并赞同提交 2022 年年度股东大会审议。